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防范非法集資 促進(jìn)社會和諧
- 分類:公司新聞
- 作者:
- 來源:
- 發(fā)布時(shí)間:2020-06-18
- 訪問量:
【概要描述】全面深入推進(jìn)我市防范非法集資宣傳教育工作,以保護(hù)廣大群眾切身利益,以維護(hù)社會穩(wěn)定為出發(fā)點(diǎn),進(jìn)一步提升社會公眾風(fēng)險(xiǎn)意識和防范能力,減少非法集資案件的發(fā)生,營造良好的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展環(huán)境,通過宣傳教育活動的持續(xù)深入開展,推動全市各地區(qū),各部門的聯(lián)動和協(xié)作,構(gòu)建防范非法集資宣傳教育長效機(jī)制。
防范非法集資 促進(jìn)社會和諧
【概要描述】全面深入推進(jìn)我市防范非法集資宣傳教育工作,以保護(hù)廣大群眾切身利益,以維護(hù)社會穩(wěn)定為出發(fā)點(diǎn),進(jìn)一步提升社會公眾風(fēng)險(xiǎn)意識和防范能力,減少非法集資案件的發(fā)生,營造良好的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展環(huán)境,通過宣傳教育活動的持續(xù)深入開展,推動全市各地區(qū),各部門的聯(lián)動和協(xié)作,構(gòu)建防范非法集資宣傳教育長效機(jī)制。
- 分類:公司新聞
- 作者:
- 來源:
- 發(fā)布時(shí)間:2020-06-18 13:29
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全面深入推進(jìn)我市防范非法集資宣傳教育工作,以保護(hù)廣大群眾切身利益,以維護(hù)社會穩(wěn)定為出發(fā)點(diǎn),進(jìn)一步提升社會公眾風(fēng)險(xiǎn)意識和防范能力,減少非法集資案件的發(fā)生,營造良好的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展環(huán)境,通過宣傳教育活動的持續(xù)深入開展,推動全市各地區(qū),各部門的聯(lián)動和協(xié)作,構(gòu)建防范非法集資宣傳教育長效機(jī)制。
非法集資的定義和基本特征
非法集資是違反國家金融管理法律規(guī)定,向社會公眾(包括單位和個(gè)人)吸收資金的行為。非法集資行為需同時(shí)具備非法性、公開性、利誘性、社會性四個(gè)特征要件
非法集資人的法律責(zé)任
我國《刑法》中,非法集資根據(jù)主觀態(tài)度、行為方式、危害結(jié)果等具體情況的不同,構(gòu)成相應(yīng)的罪名,其中最主要的是《刑法》中第176條非法吸收公眾存款罪和第192條集資詐騙罪。
參與非法集資,法律不保護(hù),政府不買單
根據(jù)我國法律法規(guī),因參與非法集資活動而受到的損失,由參與者自行承擔(dān),所形成的債務(wù)和風(fēng)險(xiǎn),不得轉(zhuǎn)嫁給未參與非法集資活動的其它任何單位。
去不正規(guī)的理財(cái)公司工作要慎重,做業(yè)務(wù)員也是有風(fēng)險(xiǎn)的
根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》,為他人向社會公眾非法吸收資金提供幫助,從中收取代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用,構(gòu)成非法集資共同犯罪的,應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。
非法集資主要表現(xiàn)形式
1、借種植、養(yǎng)殖、項(xiàng)目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資。
2、以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權(quán)利憑證或者以期貨交易、典當(dāng)為名進(jìn)行非法集資。
3、通過認(rèn)領(lǐng)股份、入股分紅進(jìn)行非法集資。
4、通過會員卡、會員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費(fèi)卡等方式進(jìn)行非法集資。
5、以商品銷售與返租、回購與轉(zhuǎn)讓、發(fā)展會員、商家聯(lián)盟與“快速積分法”等方式進(jìn)行非法集資。
6、利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡(luò)技術(shù)構(gòu)造的“虛擬”產(chǎn)品,如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經(jīng)營、到期回購等方式進(jìn)行非法集資。
7、對物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割,通過出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行非法集資。
8、利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立投資基金的形式進(jìn)行非法集資。
9、利用“電子黃金投資”形式進(jìn)行非法集資。
非法集資的四個(gè)常見手法
一是承諾高額回報(bào)。
二是編造虛假項(xiàng)目。
三是以虛假宣傳造勢。
四是利用親情誘騙。
典型非法集資活動“四部曲”
第一步:畫餅。非法集資人會編織一個(gè)或多個(gè)盡可能“高大上”的項(xiàng)目。非法集資人一般會把“餅”畫大,盡可能吸引參與人眼球。
第二步:造勢。利用一切資源把聲勢做大。
第三步:吸金。想方設(shè)法套取你口袋里的錢。
第四部:跑路。非法集資人往往會在“吸金”一段時(shí)間后跑路,或者因?yàn)樵揪褪?ldquo;龐氏騙局”人去樓空,或者因?yàn)榻?jīng)營不善致使資金鏈斷裂。
非法集資常見套路
非法集資違法犯罪分子為了引誘群眾上當(dāng)受騙,達(dá)到非法集資目的,通常采取以下手段騙取群眾信任。
1、裝點(diǎn)公司門面,營造實(shí)力假象。
2、編造投資項(xiàng)目,打消群眾疑慮。
3、混淆投資概念,常人難以判斷。
4、承諾高額回報(bào),編造“致富”神話。
如何防范非法集資
如遇以下情形向公眾集資的,務(wù)必提高警惕:
1、以“看廣告、賺外快”“消費(fèi)返利”為幌子的;
2、以境外投資股權(quán)、期權(quán)、外匯、貴金屬等為幌子的;
3、以投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)可獲高額回報(bào)或“免費(fèi)”養(yǎng)老、“以房”養(yǎng)老等為幌子的;
4、以私募入股、合伙辦企業(yè)為幌子,但不辦理企業(yè)工商注冊登記的;
5、以投資虛擬貨幣、區(qū)塊鏈等為幌子的;
6、以“扶貧”“互助”“慈善”“影視文化”等為幌子的;
7、在街頭、商場、超市等發(fā)放投資理財(cái)?shù)葍?nèi)容廣告?zhèn)鲉蔚模?/p>
8、以組織考察、旅游、講座等方式招攬老年群眾的;
9、“投資、理財(cái)”公司、網(wǎng)站及服務(wù)器在境外的;
10、要求以現(xiàn)金方式或向個(gè)人賬戶、境外賬戶繳納投資款的。
規(guī)避非法集資陷阱的“三要、三不要”
一要理性,不要僥幸。
二要穩(wěn)健,不要冒險(xiǎn)。
三要警惕,不要盲目。“
二〇二〇年六月十八日
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